การป้องกันการฟอกเงิน

1. คำนิยามของการฟอกเงิน

การฟอกเงิน (Money Laundering) หมายถึง กระบวนการที่ใช้เงินที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น การฉ้อโกง การทุจริต การก่อการร้าย เป็นต้น) ให้ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งที่ถูกต้องหรือการลงทุนอื่น ๆ เพื่อซ่อนหรือเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินที่แท้จริง

สังคมสมัยใหม่พบเจอความท้าทายใหญ่ในการป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นการทำให้การครอบครอง การใช้ หรือการจำหน่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดูเหมือนว่าถูกกฎหมาย และการเงินในการสนับสนุนการก่อการร้าย ซึ่งหมายถึงการให้หรือรวบรวมเงินหรือการให้บริการทางการเงินที่รู้ว่าเงินเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ในการเงินให้กับองค์กร การเตรียมการหรือการดำเนินการในการก่อการร้ายหรือในการสนับสนุนการก่อการร้ายนั้นเอง ผู้รับรู้เงินผิดกฎหมายนำไปใช้หลายขั้นตอนในการทำให้มีความถูกต้อง อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกขโมย ผู้เสียหายจากการฉ้อโกงที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจเผชิญกับความลำบากนี้

2. กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

IUX MARKETS มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการเตรียมการทางการเงินให้กับการป้องกันการเงินให้กับองค์กรที่ทำงานร่วมกันในการสู้ต่อการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและกิจกรรมการฟอกเงิน พระราชบัญญัติต้องการให้สถาบันการเงินทั้งหมดได้รับข้อมูล ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลที่ระบุตัวตนของแต่ละบุคคลที่เปิดบัญชี

3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนของลูกค้า

IUX MARKETS จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการกับบุคคลจริงหรือนิติบุคคล IUX MARKETS ยังดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานการเงินที่ออก

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินถูกปฏิบัติภายใน IUX MARKETS ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

นโยบายและความรอบครอบของลูกค้า (Know Your Customer Policy) และการศึกษาความเสี่ยง • การตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า
การเก็บบันทึก

ด้วยเหตุนี้ IUX MARKETS ต้องการให้คุณเก็บรวบรวมเอกสารต่อไปนี้: หลักฐานการรับรองตัวตน เช่น หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ หลักฐานการอาศัยอาศัยอยู่

บริษัทยืนยันลูกค้าทั้งหมดเนื่องจากข้อกำหนด AML และ KYC ของตน ก่อนทำงานกับลูกค้า IUX MARKETS ต้องการหลักฐานการรับรองตัวตนที่เพียงพอหรือมาตรการอื่น ๆ บริษัทยังตรวจสอบลูกค้าและเจ้าของที่ได้รับประโยชน์จากประเทศที่ถูกกล่าวถึงโดยแหล่งที่น่าเชื่อถือว่ามีมาตรฐาน AML ที่ไม่เพียงพอหรือมีความเสี่ยงสูงต่ออาชญากรรมและการทุจริต

4. การปฏิบัติตามข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจะถูกปฏิบัติตามข้อตกลงความเป็นส่วนตัว โปรดจำไว้ว่าวัตถุประสงค์ของขั้นตอนการยืนยันตัวตนนั้นคือการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการเงินให้กับองค์กรที่ทำงานร่วมกันในการสู้ต่อการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการฟอกเงิน ดังนั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือและความตระหนักรู้ในมาตรการเหล่านี้เพื่อปฏิบัติต่อการต่อต้านการฟอกเงินและการเงินให้กับองค์กรที่ทำงานร่วมกันในการสู้ต่อการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการฟอกเงิน

5. มาตรการที่กำหนด

ในกรณีที่ IUX MARKETS สงสัยว่ามีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับและรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยให้กับหน่วยงานกำกับดูแล IUX MARKETS สงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินการของลูกค้าใด ๆ ที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรืออาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตามความเห็นของพนักงาน IUX MARKETS มีอำนาจอย่างสมบูรณ์ในการบล็อกบัญชีของลูกค้าที่สงสัยและยุติความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีอยู่