Phòng Chống Rửa Tiền

1. Định nghĩa về rửa tiền

Quá trình chuyển đổi các quỹ, thu được từ hoạt động bất hợp pháp (như gian lận, tham nhũng, khủng bố, v.v.), thành các quỹ hoặc đầu tư khác có vẻ hợp pháp để che giấu hoặc xuyên tạc nguồn gốc thực sự của tiền.

Xã hội hiện đại đối mặt với thách thức lớn trong việc chống rửa tiền, được định nghĩa là làm cho việc sở hữu, sử dụng hoặc xử lý tiền hoặc tài sản khác thu được từ hoạt động tội phạm trở nên hợp pháp, và tài trợ khủng bố, là việc cung cấp hoặc thu thập tiền hoặc cung cấp dịch vụ tài chính với hiểu biết rằng tiền đó dùng để tài trợ cho tổ chức, chuẩn bị cho hoặc thực hiện các hành động khủng bố hoặc để hỗ trợ chúng. Người kiếm tiền bất hợp pháp thực hiện nhiều bước để hợp pháp hóa. Họ có thể sử dụng dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Các nạn nhân gian lận không tham gia vào hành vi bất hợp pháp của những bên liên quan có thể đối mặt với tình huống này.

2. Luật chống rửa tiền

IUX MARKETS cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ chống Rửa tiền (AML) và Tài trợ Khủng bố (CTF). Để giúp chính phủ chiến đấu chống tài trợ cho khủng bố và hoạt động rửa tiền, luật yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính phải thu thập, xác minh và ghi lại thông tin xác định mỗi người mở tài khoản.

3. Thủ tục xác minh danh tính khách hàng

IUX MARKETS sẽ đảm bảo rằng họ đang giao dịch với một cá nhân thực sự hoặc tổ chức hợp pháp. IUX MARKETS cũng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật và các quy định, ban hành bởi các cơ quan tiền tệ.

Chính sách AML được thực hiện trong IUX MARKETS thông qua các biện pháp sau:

Chính sách “biết khách hàng của bạn” và kiểm tra công tác nhận thức khách hàng
Giám sát hoạt động của khách hàng
Ghi chép

Do đó, IUX Market yêu cầu bạn thu thập các tài liệu sau: Chứng minh nhân dân như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe, Chứng minh nơi cư trú.

Công ty xác minh tất cả khách hàng theo yêu cầu AML và KYC của mình. Trước khi làm việc với một khách hàng, IUX MARKETS yêu cầu bằng chứng đủ về danh tính hoặc các thủ tục khác. Công ty cũng xem xét kỹ lưỡng khách hàng và chủ sở hữu lợi ích từ các quốc gia được xác định bởi các nguồn đáng tin cậy có tiêu chuẩn AML không đủ hoặc có nguy cơ cao về tội phạm và tham nhũng.

4. Tuân thủ Thỏa thuận Bảo mật

Dữ liệu cá nhân chúng tôi nhận được được xử lý theo các điều khoản của Thỏa thuận Bảo mật. Vui lòng lưu ý rằng mục đích của thủ tục xác minh danh tính là tuân thủ luật chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, không phải vì chúng tôi nghi ngờ bạn đang tiến hành các hành vi bất hợp pháp. Do đó, sự hợp tác và nhận thức của bạn về những biện pháp này là cần thiết để hiệu quả trong việc chống lại việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.

5. Các biện pháp được thực hiện

Trong trường hợp có nỗ lực thực hiện các giao dịch mà IUX MARKETS nghi ngờ liên quan đến việc rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm khác, công ty sẽ tiến hành theo luật pháp áp dụng và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan quản lý. IUX MARKETS giữ quyền tạm ngừng hoạt động của bất kỳ khách hàng nào mà có thể coi là bất hợp pháp hoặc có liên quan đến việc rửa tiền theo ý kiến của nhân viên. IUX MARKETS có quyền tùy ý tạm ngừng hoạt động của tài khoản khách hàng đáng ngờ hoặc chấm dứt mối quan hệ khách hàng hiện tại.