ငွေကြေးခဝါချမှုကို တားဆီးခြင်း။
1. ငွေကြေးခဝါချခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်
တရားမဝင်လုပ်ငန်းများ (ဥပမာ လိမ်လည်မှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒစသည်ဖြင့်) မှရရှိသော ရန်ပုံငွေများကို ရန်ပုံငွေအစစ်အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကမောက်ကမဖြစ်စေရန် တရားဝင်သော အခြားရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။
ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင် အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကို ကြုံတွေ့နေရပြီး ရာဇ၀တ်မှုများမှရရှိသော ငွေကြေး သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းများကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ ငွေပေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် စုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့သည် အဖွဲ့အစည်းအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကွပ်မျက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
တရားမ၀င် ၀င်ငွေရှာသူများသည် တရားဝင်ဖြစ်မြောက်ရန် ခြေလှမ်းများစွာ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ခိုးယူထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤပါတီများ၏ ဥပဒေမဲ့ အပြုအမူများတွင် မပါဝင်သည့် လိမ်လည်မှု သားကောင်များသည် ဤပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
2. ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေများ
IUX MARKETS သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) လိုက်နာမှု နှင့် အကြမ်းဖက်မှု နှိမ်နင်းရေး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု (CTF) ၏ အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းများကို ကတိပြုပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် ကူညီရန်၊ ဥပဒေအရ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် အကောင့်ဖွင့်သူတိုင်းကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်သော အချက်အလက်များကို ရယူရန်၊ အတည်ပြုရန်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
3. ဖောက်သည် အထောက်အထား စိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
IUX MARKETS သည် အမှန်တကယ် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တရားဝင် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆံကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။ IUX MARKETS သည် ငွေကြေးအာဏာပိုင်များမှ ထုတ်ပြန်ထားသော တည်ဆဲဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအားလုံးကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။
AML မူဝါဒကို IUX MARKETS တွင် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နေပါသည်-
- သင့်ဖောက်သည်မူဝါဒကို သိပြီး လုံ့လစိုက်ထုတ်ပါ။
- သုံးစွဲသူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
- မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း။
ထို့ကြောင့်၊ IUX Markets သည် သင့်အား အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို စုဆောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်စသည့် သက်သေခံအထောက်အထား၊ နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထား။
ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ AML နှင့် KYC လိုအပ်ချက်များကြောင့် ဖောက်သည်အားလုံးကို စစ်ဆေးသည်။ ဖောက်သည်တစ်ဦးနှင့် အလုပ်မလုပ်မီ၊ IUX MARKETS သည် အထောက်အထား သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ လုံလောက်သောအထောက်အထား လိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် AML စံနှုန်းများ မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအတွက် အန္တရာယ်မြင့်မားသည်ဟု ယုံကြည်ရလောက်သော ရင်းမြစ်များဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံများမှ ဖောက်သည်များနှင့် အကျိုးပြုပိုင်ရှင်များကိုလည်း စိစစ်ပါသည်။
4. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆက်ဆံပါသည်။ သက်သေခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာရန်ဖြစ်ပြီး သင့်အား ဥပဒေမဲ့ပြုမူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သံသယရှိသောကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားထားပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့ကို ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ဖျက်ရန် ဤအစီအမံများကို သင်၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် သတိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
5. အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ
IUX MARKETS သံသယရှိသူများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အခြားသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အရောင်းအ၀ယ်များကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင်၊ ၎င်းသည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိန်းညှိအာဏာပိုင်ထံ တိုင်ကြားမည်ဖြစ်သည်။ IUX MARKETS သည် တရားမဝင်ဟု မှတ်ယူနိုင်သော သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများ၏အမြင်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည့် မည်သည့်ဖောက်သည်၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုမဆို ဆိုင်းငံ့ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ IUX MARKETS တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖောက်သည်အကောင့်ကို ယာယီပိတ်ရန် သို့မဟုတ် ရှိပြီးသားဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးကို အဆုံးသတ်ရန် အပြည့်အဝဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။