Pag-iwas sa Money Laundering
Panukoy ng money laundering
Ang proseso ng pag-convert ng mga pondo na nakuha mula sa ilegal na mga gawain (tulad ng panloloko, korapsyon, terorismo, at iba pa), patungo sa iba pang mga pondo o pamumuhunan na magmumukhang legal upang itago o baluktutin ang tunay na pinagmulan ng mga pondo.
Ang modernong lipunan ay humaharap sa isang malaking hamon sa pagsugpo ng money laundering, na inilalarawan bilang pagpapakita ng pag-aari, paggamit, o pag-aalis ng pera o iba pang ari-arian na nakamit mula sa kriminal na mga gawain bilang legal, at ang pampinansiyang suporta sa terorismo, na nangangahulugang pagbibigay o pagtitipon ng pera o pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal na may kaalaman na ang pera ay inilaan upang pondohan ang organisasyon, paghahanda, o pagpapatupad ng mga aktong terorismo o suportahan ang mga ito. Ang mga kumikita ng ilegal na pera ay kumukuha ng maraming hakbang upang ito’y maging legal. Maaari nilang gamitin ang ninakaw na personal na impormasyon. Ang mga biktima ng panloloko na hindi kasali sa ilegal na paggawi ng mga partido ay maaaring makaranas ng ganitong suliranin.
Mga batas laban sa money laundering
Ang IUX MARKETS ay nakatuon sa pinakamataas na pamantayan ng Anti-Money Laundering (AML) at Counter-Terrorism Financing (CTF) compliance. Upang matulungan ang pamahalaan sa paglaban sa pondo para sa terorismo at money laundering, ang batas ay nangangailangan na ang lahat ng institusyong pinansyal ay kumuha, patunayan, at i-record ang impormasyon na nagpapakilala sa bawat indibidwal na nagbubukas ng isang account.
Proseso ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng kliyente
Titiyakin ng IUX MARKETS na nakikipag-ugnayan ito sa tunay na tao o legal na entidad. Isinasagawa rin ng IUX MARKETS ang lahat ng kinakailangang hakbang alinsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon na inilabas ng mga awtoridad sa salapi.
Ang patakaran ng AML ay isinasagawa sa loob ng IUX MARKETS sa pamamagitan ng sumusunod:
- patakaran ng pagkilala sa iyong kliyente at paglilimi
- pagsusuri sa aktibidad ng kliyente
- record keeping
Samakatuwid, ang IUX Market ay nangangailangan sa iyo na kolektahin ang mga sumusunod na dokumento; Patunay ng pagkakakilanlan tulad ng pasaporte o lisensya ng pagmamaneho, Patunay ng tirahan.
Sinusuri ng kumpanya ang lahat ng mga kliyente alinsunod sa mga kinakailangang AML at KYC. Bago makipagtulungan sa isang kliyente, kinakailangan ng IUX MARKETS ang sapat na patunay ng pagkakakilanlan o iba pang mga proseso. Sinusuri rin ng kumpanya ang mga kliyente at mga mapagkukunan ng pag-aari na mula sa mga bansang itinuturing ng mga kredibleng pinagmulan na may hindi sapat na mga pamantayan sa AML o mataas na panganib para sa krimen at korupsyon.
Pagsunod sa Kasunduan sa Pagkapribado
Ang personal na impormasyon na natanggap namin ay tinatratong alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduan sa Pagkapribado. Mangyaring tandaan na ang layunin ng prosesong pangkakilanlan ay upang sumunod sa mga batas laban sa money laundering at pampinansiyang suporta sa terorismo, hindi dahil naghihinala kami na ikaw ay gumagawa ng mga bawal na gawain. Bilang resulta, kinakailangan ang iyong kooperasyon at kamalayan sa mga hakbang na ito upang epektibong labanan ang money laundering at pampinansiyang suporta sa terorismo.
Mga Hakbang na Isinasagawa
Sa mga kaso ng pagsusubok na magpatupad ng mga transaksyon na pinaghihinalaang may kaugnayan sa money laundering o iba pang kriminal na gawain, ito ay gagawin ng IUX MARKETS alinsunod sa naaangkop na batas at iuulat ang mga nakapagtataka o kaduda-dudang aktibidad sa awtoridad na nagreregula. Ang IUX MARKETS ay nagtataglay ng karapatan na itigil ang anumang operasyon ng kliyente na maaaring ituring na ilegal o may kaugnayan sa money laundering sa palagay ng mga kawani. Ang IUX MARKETS ay may ganap na kapasyahan na pansamantalang i-block ang account ng mga kliyente na pinaghihinalaang may kahina-hinalang gawain o kanselahin ang umiiral na relasyon ng kliyente.