Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1. Definição de lavagem de dinheiro
o processo de conversão de fundos, recebidos de atividades ilegais (como fraude, corrupção, terrorismo, etc.), em outros fundos ou investimentos que pareçam legítimos para ocultar ou distorcer a fonte real dos fundos.
A sociedade moderna enfrenta um grande desafio no combate à lavagem de dinheiro, que é definido como fazer com que a posse, uso ou alienação de dinheiro ou outra propriedade obtida de atividades criminosas pareça legal, e o financiamento do terrorismo, que é fornecer ou arrecadar dinheiro ou prestar serviços financeiros com o conhecimento de que o dinheiro se destina a financiar a organização, preparação ou execução de atos terroristas ou apoiá-los.
Os trabalhadores ilegais tomam muitas medidas para legalizar. Eles podem usar dados pessoais roubados. As vítimas de fraude que não estão participando do comportamento ilegal dessas partes podem enfrentar essa situação.
2. Leis contra lavagem de dinheiro
A IUX MARKETS está comprometida com os mais altos padrões de conformidade contra a lavagem de dinheiro (AML) e contra o financiamento do terrorismo (CTF). Para ajudar o governo a combater o financiamento do terrorismo e atividades de lavagem de dinheiro, a lei exige que todas as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registrem informações que identifiquem cada pessoa que abre uma conta.
3. Procedimento de verificação da identidade do cliente
A IUX MARKETS se certificará de que está lidando com uma pessoa real ou jurídica. A IUX MARKETS também realiza todas as medidas necessárias de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis, emitidas pelas autoridades monetárias.
A política de AML está sendo cumprida dentro da IUX MARKETS por meio do seguinte:
- conhecer sua política de cliente e devida diligência
- monitoramento da atividade do cliente
- manutenção de registros
Portanto, a IUX Markets exige que você reúna os seguintes documentos; Prova de identificação, como passaporte ou carteira de motorista, Comprovante de residência.
A empresa verifica todos os clientes devido aos seus requisitos AML e KYC. Antes de trabalhar com um cliente, a IUX MARKETS exige uma prova de identidade adequada ou outros procedimentos. A empresa também examina clientes e beneficiários efetivos de países identificados por fontes confiáveis como tendo padrões AML inadequados ou com alto risco de crime e corrupção.
4. Conformidade com o Acordo de Privacidade
Os dados pessoais que recebemos são tratados de acordo com os termos do Acordo de Privacidade. Lembre-se de que o objetivo do procedimento de identificação é cumprir as leis contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, não porque suspeitamos que você está praticando atos ilegais. Como resultado, sua cooperação e conscientização sobre essas medidas são necessárias para combater efetivamente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
5. Medidas tomadas
Nos casos de tentativa de realização de transações que a IUX MARKETS suspeite estar relacionada à lavagem de dinheiro ou outra atividade criminosa, ela procederá de acordo com a legislação aplicável e reportará a atividade suspeita à autoridade reguladora. A IUX MARKETS reserva-se o direito de suspender qualquer operação do cliente, que possa ser considerada ilegal ou possa estar relacionada com branqueamento de capitais na opinião do staff. A IUX MARKETS tem total discrição para bloquear temporariamente a conta do cliente suspeito ou encerrar um relacionamento existente com o cliente.