मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना
1.मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा
अवैध गतिविधियों (जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आदि) से प्राप्त धन को अन्य फंडों या निवेशों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने या विकृत करने के लिए वैध लगते हैं।
आधुनिक समाज को मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसे आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन या अन्य संपत्ति के कब्जे, उपयोग या निपटान को कानूनी बनाने और आतंकवाद के वित्तपोषण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो धन प्रदान करना या इकट्ठा करना या वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इस ज्ञान के साथ कि धन का उद्देश्य संगठन को वित्तपोषित करना, आतंकवादी कृत्यों की तैयारी करना या उन्हें अंजाम देना या उनका समर्थन करना है।
अवैध कमाई करने वाले इसे वैध बनाने के लिए कई कदम उठाते हैं। वे चुराए गए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कर सकते हैं। धोखाधड़ी के शिकार जो इन पार्टियों के गैरकानूनी व्यवहार में भाग नहीं ले रहे हैं, उन्हें इस संकट का सामना करना पड़ सकता है।
2. मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून
IUX MARKETS एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अनुपालन और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग (सीटीएफ) के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार को आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के वित्तपोषण से लड़ने में मदद करने के लिए, कानून के अनुसार सभी वित्तीय संस्थानों को खाता खोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने वाली जानकारी प्राप्त करने, सत्यापित करने और रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है।
3. ग्राहक पहचान सत्यापन प्रक्रिया
IUX MARKETS यह सुनिश्चित करेगा कि वह किसी वास्तविक व्यक्ति या कानूनी इकाई के साथ काम कर रहा है। IUX MARKETS मौद्रिक अधिकारियों द्वारा जारी लागू कानून और विनियमों के अनुसार सभी आवश्यक उपाय भी करता है।
एएमएल नीति निम्नलिखित के माध्यम से IUX MARKETS के भीतर पूरी की जा रही है:
- अपनी ग्राहक नीति और उचित परिश्रम को जानें
- ग्राहक गतिविधि की निगरानी
- रिकॉर्ड रखना
इसलिए, IUX Markets के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ एकत्र करने होंगे; पहचान का प्रमाण जैसे पासपोर्ट या ड्राइवर का लाइसेंस, निवास का प्रमाण।
कंपनी अपनी एएमएल और केवाईसी आवश्यकताओं के कारण सभी ग्राहकों का सत्यापन करती है। किसी ग्राहक के साथ काम करने से पहले, IUX MARKETS को पहचान के पर्याप्त प्रमाण या अन्य प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। कंपनी विश्वसनीय स्रोतों द्वारा अपर्याप्त एएमएल मानकों या अपराध और भ्रष्टाचार के लिए उच्च जोखिम वाले देशों के ग्राहकों और लाभकारी मालिकों की भी जांच करती है।
4. गोपनीयता समझौते का अनुपालन
हमें प्राप्त होने वाला व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता समझौते की शर्तों के अनुसार व्यवहार किया जाता है। कृपया ध्यान रखें कि पहचान प्रक्रिया का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कानूनों का अनुपालन करना है, इसलिए नहीं कि हमें आप पर गैरकानूनी कार्य करने का संदेह है। परिणामस्वरूप, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन उपायों के प्रति आपके सहयोग और जागरूकता की आवश्यकता है।
5.उपाय किये गये
लेन-देन निष्पादित करने के प्रयास के मामलों में, जिन पर IUX MARKET को संदेह है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य आपराधिक गतिविधि से संबंधित हैं, यह लागू कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा और नियामक प्राधिकरण को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करेगा। IUX MARKETS किसी भी ग्राहक के संचालन को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे कर्मचारियों की राय में अवैध माना जा सकता है या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हो सकता है। IUX MARKETS के पास संदिग्ध ग्राहक खाते को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने या मौजूदा ग्राहक संबंध को समाप्त करने का पूर्ण विवेक है।