マネーロンダリングの防止

1. マネーロンダリングの定義

違法行為（詐欺、汚職、テロリズムなど）から受け取った資金を、実際の資金源を隠蔽または歪曲するために合法的に見える他の資金または投資に変換するプロセス。

現代社会は、犯罪行為から得た金銭やその他の財産の所有、使用、処分を合法であるかのように見せかけることと定義されるマネーロンダリング対策と、その資金がテロ行為の組織、準備、実行、またはテロ行為の支援に資金提供することを目的としていると知りながら資金を提供、収集、または金融サービスを提供することであるテロ資金供与対策において、大きな課題に直面している。
不法所得者は合法化するために多くの措置を講じます。盗まれた個人データを使用する可能性があります。これらの当事者の違法行為に参加していない詐欺被害者は、この苦境に直面する可能性があります。

2. マネーロンダリングに対する法律

IUX MARKETS は、最高水準のマネーロンダリング対策 (AML) コンプライアンスとテロ資金供与対策 (CTF) に取り組んでいます。政府によるテロ資金供与やマネーロンダリング活動との闘いを支援するため、法律はすべての金融機関に対し、口座を開設する各個人を特定する情報を取得、検証、記録することを義務付けています。

3. 本人確認手続き

IUX MARKETS は、実在する個人または法人と取引していることを確認します。 IUX MARKETS はまた、金融当局が発行した適用法および規制に従って、必要なすべての措置を実行します。

AML ポリシーは、IUX MARKETS 内で次の手段によって履行されています。

顧客ポリシーとデューデリジェンスを理解する
クライアントのアクティビティの監視
記録の保存

したがって、IUX Markets では、次の書類を収集する必要があります。パスポートや運転免許証などの身分証明書、居住証明書。

同社は、AML および KYC 要件により、すべての顧客を確認します。 IUX MARKETS は、クライアントと協力する前に、適切な身元証明またはその他の手順を要求します。同社はまた、AML基準が不十分であるか、犯罪や汚職のリスクが高いと信頼できる情報源によって特定された国の顧客と受益者を精査している。

4. プライバシー規約の遵守

当社が受け取った個人データは、プライバシー契約の条件に従って取り扱われます。本人確認手続きの目的は、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する法律を遵守することであり、違法行為を行っている疑いがあるためではないことにご留意ください。そのため、マネーロンダリングやテロ資金供与と効果的に闘うためには、これらの対策に対する皆様のご協力と認識が必要となります。

5. 講じた措置

IUX MARKETS がマネーロンダリングまたはその他の犯罪行為に関連していると疑う取引を実行しようとした場合、適用される法律に従って手続きを進め、疑わしい行為を規制当局に報告します。 IUX MARKETS は、違法と見なされる可能性がある、またはスタッフの意見によりマネーロンダリングに関連する可能性があるクライアントの業務を一時停止する権利を留保します。 IUX MARKETS は、不審なクライアントアカウントを一時的にブロックしたり、既存のクライアントとの関係を終了したりする完全な裁量権を有します。