자금 세탁 방지

1. 자금세탁의 정의

불법 활동(예: 사기, 부패, 테러 등)으로 받은 자금을 실제 자금 출처를 숨기거나 왜곡하기 위해 합법적으로 보이는 다른 자금 또는 투자로 전환하는 과정입니다.

현대 사회는 범죄 행위를 통해 얻은 돈이나 기타 재산을 소유, 사용 또는 처분하는 것을 합법화하는 자금 세탁 방지와 돈을 제공하거나 수집하거나 금융 서비스를 제공하는 테러 자금 조달에 큰 도전에 직면해 있습니다. 자금이 테러 행위의 조직, 준비 또는 실행에 자금을 지원하거나 테러 행위를 지원하기 위한 것임을 알고 있습니다.

불법 소득자는 합법화를 위해 여러 단계를 거칩니다. 도난당한 개인 데이터를 사용할 수 있습니다. 이러한 당사자의 불법 행위에 가담하지 않는 사기 피해자는 이러한 곤경에 처할 수 있습니다.

2. 자금세탁방지법

IUX MARKETS는 최고 수준의 자금 세탁 방지(AML) 준수 및 대테러 자금 조달(CTF)을 위해 최선을 다하고 있습니다. 정부가 테러 및 돈세탁 자금 지원에 맞서 싸울 수 있도록 법에 따라 모든 금융 기관은 계좌를 개설한 각 개인을 식별하는 정보를 입수, 확인 및 기록해야 합니다.

3. 고객 본인 확인 절차

IUX MARKETS는 실제 사람 또는 법인과 거래하고 있는지 확인합니다. IUX MARKETS는 또한 통화 당국에서 발행한 해당 법률 및 규정에 따라 필요한 모든 조치를 수행합니다.

AML 정책은 다음을 통해 IUX MARKETS 내에서 이행되고 있습니다.

고객 정책 및 실사 파악

클라이언트 활동 모니터링

기록 보관

따라서 IUX Market은 다음 문서를 수집하도록 요구합니다. 여권이나 운전 면허증과 같은 신분 증명서, 거주 증명서.

회사는 AML 및 KYC 요구 사항으로 인해 모든 고객을 확인합니다. 클라이언트와 작업하기 전에 IUX MARKETS는 적절한 신원 증명 또는 기타 절차를 요구합니다. 회사는 또한 국가의 고객과 수익적 소유자를 면밀히 조사합니다.

4. 개인정보보호 동의의 준수

당사가 받는 개인 데이터는 개인 정보 보호 계약 조건에 따라 처리됩니다. 신원 확인 절차의 목적은 불법 행위를 의심하기 때문이 아니라 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 관한 법률을 준수하기 위한 것임을 명심하십시오. 결과적으로 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 효과적으로 방지하려면 이러한 조치에 대한 여러분의 협조와 인식이 필요합니다.

5. 조치

IUX MARKETS가 돈세탁 또는 기타 범죄 행위와 관련이 있다고 의심되는 거래를 실행하려는 경우 해당 법률에 따라 진행하고 의심스러운 활동을 규제 당국에 보고합니다. IUX MARKETS는 직원의 의견에 따라 불법으로 간주되거나 자금 세탁과 관련될 수 있는 고객의 운영을 중단할 권리를 보유합니다. IUX MARKETS는 의심스러운 고객 계정을 일시적으로 차단하거나 기존 고객 관계를 종료할 수 있는 완전한 재량권을 가지고 있습니다.