防止洗钱

1. 洗钱的定义

将通过非法活动（例如欺诈、腐败、恐怖主义等）获得的资金转换为其他看似合法的资金或投资以隐藏或扭曲资金真实来源的过程。

现代社会在反洗钱方面遇到了重大挑战，反洗钱的定义是使从犯罪活动中获得的金钱或其他财产的拥有、使用或处置显得合法，而恐怖主义融资则是提供或聚集金钱或提供金融服务明知该资金旨在资助组织、准备或执行恐怖行为或支持恐怖行为。非法收入者采取许多措施来合法化。他们可能会使用被盗的个人数据。没有参与这些方非法行为的欺诈受害者可能会面临这种困境。

2. 反洗钱法

IUX MARKETS 致力于遵守反洗钱 (AML) 合规和反恐融资 (CTF) 的最高标准。为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动，法律要求所有金融机构获取、验证和记录每个开户人员的身份信息。

3. 客户身份验证程序

IUX MARKETS 将确保其与真实的人或法人实体打交道。 IUX MARKETS 还根据货币当局颁布的适用法律和法规执行所有必要的措施。IUX MARKETS 内通过以下方式履行反洗钱政策：

了解您的客户政策和尽职调查
监控客户活动
保持记录中

因此，IUX Market要求您收集以下文件；身份证明，例如护照或驾驶执照、居住证明。该公司根据 AML 和 KYC 要求验证所有客户。在与客户合作之前，IUX MARKETS 需要提供足够的身份证明或其他程序。该公司还对来自可靠来源确定的反洗钱标准不足或犯罪和腐败风险较高的国家的客户和受益所有人进行审查。

4. 遵守隐私协议

我们收到的个人数据将根据隐私协议的条款进行处理。请记住，身份验证程序的目的是遵守反洗钱和打击资助恐怖主义的法律，而不是因为我们怀疑您有非法行为。因此，为了有效打击洗钱和恐怖主义融资，需要您的合作和对这些措施的认识。

5. 采取的措施

如果 IUX MARKETS 怀疑试图执行与洗钱或其他犯罪活动有关的交易，它将根据适用的法律进行处理，并向监管机构报告可疑活动。 IUX MARKETS 保留暂停任何客户操作的权利，该操作可能被视为非法或工作人员认为可能与洗钱有关。 IUX MARKETS 拥有完全酌情权暂时封锁可疑客户账户或终止现有客户关系。